Na osnovu Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma neophodno je izraditi godišnji izveštaj. Kako bi se izradio izveštaj potrebno je izvršiti analizu podataka. Izveštaj se radi na godišnjem nivou, a rok za izradu je 15. mart tekuće godine za prethodnu godinu. Većina obveznika zaboravi ovaj izveštaj. Jedan od razloga je taj što njegova izrada nije propisana u samom Zakonu već u podzakonskom aktu. U svakom slučaju ovo predstavlja obavezu i mora da se uradi do 15.03. tekuće godine.
Sam podzakonski akt je definisao šta je potrebno da godišnji izveštaj treba da sadrži. Kako bi se ovaj izveštaj odradio na adekvatan način i kako bi bio tačan neophodno je voditi urednu evidenciju klijenata. Ovde bismo napomenuli da AML sektor koncipirate tako i da uspostavite procese koji će Vam olakšati da ispunite svoje zakonske obaveze.
Upravi za sprečavanje pranja novca se dostavlja ovaj izveštaj na zahtev u roku od tri dana od dana prijema zahteva. Kao što smo već govorili u jednom od prethodnih tekstova obveznici imaju različite nadzorne organe. Tako na primer za menjačnice nadzorni organ je Narodna banka Srbije, dok je za računovođe nadzorni organ Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Pojedini nadzorni organi traže od obveznika and kojima vrše nadzor da im se dostavljaju ovi godišnji izveštaji.
Ukoliko Vam je potrebna asistencija kod izrade godišnjeg izveštaja Biz Lex Consulting Vam stoji na usluzi. Pored toga naši eksperti iz AML oblasti mogu da pregledaju dokumetaciju kao i interna akta kako biste bili sigurni da ste usklađeni sa zakonskom reguativom i da su fajlovi klijenata kompletni. Takođe, ukoliko tek započinjete sa poslovanjem a obveznik ste Zakona o sprečavanju pranja novca naši eksperti Vam stoje na raspolaganju pri uspostavljanju AML sekotra. Kontaktirajte nas…
Takođe, napomenuli bimo da ulazimo u novu poslovnu godinu te slede redovne obaveze izrade plana o stručnoj edukaciji iz AML oblasti, redovan godišnji izveštaj, kao i redovna godišnja anlaliza rizika na niovu obveznika. Imajte u vidu da je potrebno i održati radionice koje ste plairali u naredni godinu dana. Takođe, ukoliko nemate dva lica sa licencama prijavite ih za polaganje ispita. Ispunite svoje obaveze kako ne biste došli u situaciju da budete sankcionisani.
Biz Lex Consulting pruža usluge AML konsaltinga te Vam nudimo usluge aktuelnog ažuriranja internih AML akata kako biste bili usklađeni sa izmenama i dopuna Zakona o SPFNT. Pored toga na raspolaganju Vam je spektar naših usluga bilo iz AML oblasti ili drugih oblasti. Informativnu ponudu iz AML oblasti možete pogledati klikom na PDF ispod.
Objavljeno: 23.01.2024.